金圆股份:关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告
三废处置：固废及危废、废液、废气等现场减量化处理和无害化处理股票代码：002672
股票简称：东江环保
通告编号：2018-82
东江环保股份有限公司
第六届董事会第二十一次集会决议通告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会集会召开情形 东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十一次集会于2018年9月25日以现场连系电话集会方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。集会通知于2018年9月22日以电子邮件方式送达。集会应到董事8名，实到董事8名。集会召开相符《公司法》及《公司章程》的划定。集会由董事邓谦先生召集并主持，集会审议并表决通过了以下议案：
二、董事会集会审议情形 （一）《关于选举谭侃为第六届董事会执行董事的议案》 表决效果：赞成8票，弃权0票，否决0票。 公司克日收到控股股东广东省广晟资产谋划有限公司提名函，其提名谭侃为第六届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会赞成提名谭侃为公司第六届董事会执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。谭侃先生的简历请见附件。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未跨越公司董事总数的二分之一。 公司自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）《关于召开2018年第三次暂且股东大会的议案》 表决效果：赞成8票，弃权0票，化工装置拆除前清洗：停产后的化工装置清洗后达到动火拆除要求，满足安全和环保拆除条件否决0票。 赞成公司于2018年11月12日下昼14:00召开2018年第三次暂且股东大会。集会通知详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第三次暂且股东大会的通知》。
三、备查文件 本公司第六届董事会第二十一次集会决议 特此通告。 东江环保股份有限公司董事会 2018年9月26日
附件：简历 附件：简历 谭侃，1969年5月生，本科学历。自1992年参加事情，先后在福田区环境技术开发研究所、深圳市环境监理所事情。2002年至2016年时代任职于深圳市人居环境委员会，先后担任环评管理处副调研员、东深水资源珍爱办公室副主任及水和土壤环境管理处副处长等职务，并于2016年11月至2017年5月担任深圳市水务局污染防治处负责人，具有多年环境管理及污染防治等方面的厚实履历。现任东江环保股份有限公司党委书记、副总裁。 停止本通告日，谭侃持有公司股份240,000股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及现实控制人之间不存在关联关系，
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也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失约被执行人，其任职资格相符《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和划定要求的任职条件。凯利环境工程有限公司成立2003年，注册资金一亿。国家级高新技术企业，国家专利20多项，化学清洗A级资质，物理清洗A级资质，建筑、环保、石油化工资质，环境、健康、质量体系认证。目前建成研发生产基地2万平米，高级工程师6名，各类技术工程师25名。 凯利环境致力于化学清洗，环保工程，清洗产品研发，清洗设备研发等。目前，自主研发的水下作业机器人，具有高效作业，深水行走，智能遥控，24小时作业等优势。解决了化工行业不停产清淤的痛点。同时致力于市政清淤，河道清淤，水库清淤，黄河抽沙等应用。
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